para aklama

Türk sermayeli bankaya büyük suçlamalar. Kim bu Türk iş insanı. İş dünyası bu bankanın sahibini konuşuyor Hollanda'da bir banka ve bankanın sahibi olan Türk milyarder hakkında, yine bir Türk vatandaşı tarafından para aklama, sahtecilik ve dolandırıcılık iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. İddiaya göre, Malta'da kurulu şirketler paravan olarak bankanın kredilerini kullanıldı.

Dev kripto borsasına soruşturma Kripto para borsası Binance’ye soruşturma açıldığı açıklandı. ABD’li yetkililer soruşturma nedeni olarak para aklama ve vergi suçlaması gösterildi.

Para aklamada Şirinler Yöntemi kullanıldı Bank Asya'nın müsaderesi (devlet hazinesine devir) ile ilgili hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün bankayı ayakta tutmak için başvurduğu yasa dışı yöntemlerin ayrıntıları anlatıldı. Banka aracılığıyla yapılan para aktarmalarında Şirinler Yöntemi'nin kullanıldığı ortaya çıktı.