kara para aklama

Flaş... Flaş... Dilan Polat'ın her şeyine el konuldu Sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftleriyle ilgili süren soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin mal varlıklarına el konuldu.

Kokain kullandığını canlı yayında itiraf eden, küfürler savuran Sıla Doğu'nun, kardeşi Dilan Polat ile umreye gittiği görüntüler ortaya çıktı Sosyal medyada yaptığı canlı yayında kokain kullandığını itiraf eden, bir sürü küfürler savuran Sıla Doğu'nun, kardeşi Dilan Polat ile umreye gittiği görüntüler ortaya çıktı.

Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu canlı yayında kokain kullandığını itiraf etti Son günlerde gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat'ın kara para aklamaları iddiasıyla ilgili sular durulmuyor. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, canlı yayında kokain kullandığını itiraf ederek küfür ve hakaretler savurdu

Dilan Polat'ın, Dilan Mücevherat için 6 ayda 15 bin lira vergi ödediği ortaya çıktı. Dilan Polat'ın, Dilan Mücevherat için 6 ayda 15 bin lira vergi ödediği ortaya çıktı. Yaşananlar üzerine rahatsızlanan Polat hastaneye kaldırıldı. Sosyal medya hesabının kapatıldığını adına açılmış başka bir hesaptan duyurdu.

EGM’den TikTok operasyonu. 37 adrese baskın Emniyet Genel Müdürlüğü TikTok üzerinden yürütülen kara para aklama operasyonunu ortaya çıkardı.

Çetenin hesabından çıkan para dudak uçuklattı. Bahis çetesine büyük darbe Yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda toplam 3,4 milyar liralık banka hesabı tespit edildi. Hesaplardaki paraya el konulurken olayla ilgili 21 kişi tutuklandı.

Fransa'da 5 bankaya kara para aklama baskını Fransa Ulusal Mali Savcılık Ofisi ekipleri, 'vergi kaçakçılığı' ve 'kara para aklama' şüphesiyle beş büyük bankanın Paris'teki genel merkezinlerine baskın yaptı.

Maldivler’in eski Devlet Başkanı Yameen’e 11 yıl hapis Maldivler’in eski Devlet Başkanı Abdulla Yameen, mahkeme tarafından özel bir şirketten rüşvet almak, yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarından 11 yıl hapis ve 5 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

32 milyar doları batırdı serbest bırakılacak FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'ın 250 milyon dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakılacağı ortaya çıktı. Bankman-Fried dolandırıcılıkla suçlanıyordu.

Sezgin Baran Korkmaz rüşvet verdiği herkesi kameraya almış. Yiyici siyasi ve gazetecileri korku sardı. Çekirdekleri hazırlayın film başlayacak Avusturya'nın ABD'ye teslim ettiği Sezgin Baran Korkmaz'ın rüşvert verdiği isimleri kamera kaydına aldığı iddiasını gazeteci yazar Saygı Öztürk bugünkü köşesine taşıdı.

Alman polisinden Deutsche Bank’a kara para baskını. Arama Frankfurt savcılığı talimatıyla gerçekleştirildi Almanya’nın en büyük bankalarından Deutsche Bank’ın Frankfurt merkezinde Frankfurt savcılığı tarafından kara para aklama soruşturmasına yönelik arama yapıldı. Savclıktan yapılan açıklamada, devam eden soruşturmaya ilişkin “tedbirler” gerekçe gösterilerek daha fazla ayrıntı verilmedi

Ziraat Bankası'nın Almanya iştirakına "kara para" teftişi Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu (BaFin), kara parayla mücadele kanununun ihlal edilmemesi için Ziraat Bankası'nın yurt dışı iştiraki Ziraat Bank International AG'ye temsilci atadı.

Süleyman Soylu'nun, SBK’nın uçağındaki görüntüsü ortaya çıktı! Kara para aklama suçlamasıyla Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'a ait uçağı kullandığına ilişkin "Şirketin elinde uçak kalmamıştı" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun uçağa binerken çekilen görüntüsü ortaya çıktı.

Sezgin Baran Korkmaz hakkında hazırlanan fezlekede 'Garipoğlu' ilişkisi ortaya çıktı Sezgin Baran Korkmaz’ın, “Mega Varlık” şirketinin hesaplarını boşaltmak için Kasım Garipoğlu’na ait olduğu ortaya çıkan GKFX şirketi ile müşteri hesapları paylaşımı konusunda iş birliği yaptığının tespit edildiği ileri sürüldü.

Jahrein’in kurucusu olduğu yayın ekibi Rekkitz, Twitch’ten ayrıldı Jahrein’in kurucusu olduğu yayın ekibi Rekkitz, Bit dolandırıcılığı olaylarının gündeme gelmesinin ardından Twitch’ten ayrıldığını duyurdu.

Rifat Serdaroğlu her şeyi göze alıp AKP’ye karşı bu yazıyı yazdı Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP iktidarını çok sert şekilde eleştirdi....

Twitch'ten Türkiye’deki kara para aklama iddialarına açıklama Dünyanın en büyük espor ve oyun haber sitelerinden biri olan Dexerto'ya bir açıklama yapan Twitch, eylül ayında 150 kullancının para kazanma araçlarını suistimal etmesi nedeniyle harekete geçtiklerini belirtti.

Twitch'de kara para nasıl aklanıyor? 'Jahrein' lakaplı ünlü Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, sosyal medya platformu Twitch üzerinden kara para aklama iddialarının bilinmeyenlerini ve perde arkasını anlattı.

Jahrein, Twitch'teki kara para aklama olayı için ifade vermeye çağrıldı 'Jahrein' ismi ile tanınan Ahmet Sonuç, Twitch Türkiye üzerinden yapıldığı iddia edilen kara para aklama ile ilgili bilgisinin alınması için Emniyet'e çağrıldı.

SBK Holding’den kara para aklama yanıtı SBK Holding, Sezgin Baran Korkmaz’a ilişkin yapılan haberler için bir açıklama yaptı. Holding’in açıklamasında “kara para aklama” ifadeleri dikkat çekti.

Rüşvetten tutuklanan Samsun Büyükşehir Belediyesi çalışanına iki ayrı dava açıldı Çay paketleri içinde rüşvet alırken yakalanarak tutuklanan, hakkında iki ayrı suçtan soruşturma başlatılarak dava açılan AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin K’nin kabul edilmeyen iddianamesi yeniden düzenlendi.

Vatikan sahip olduğu mülkleri açıkladı Vatikan, mülklerin dökümünü açıkladı. Tarihte ilk kez gerçekleştiren şeffaflık adımında Vatikan'ın, 5 binden fazla mülke sahip olduğu ortaya çıktı.

Tonlarca altını Türkiye'ye kaçırdılar Almanya’da ocak ayında gerçekleştirilen altın operasyonlarının ardından çok büyük bir kaçakçılık ortaya çıktı. İstanbul’da altın mücevher toptancısının yönettiği iddia edilen çetenin Avrupa’dan elde edilen kara parayı 7.5 ton külçe altın olarak Türkiye’ye gönderdiği belirtildi.

Portekiz eski Başbakanı kara para aklamadan yargılanacak Portekiz eski başbakanı Jose Socrates, uzun zamandır devam eden yolsuzluk suçlamalarından aklandı ancak Socrates'in kara para aklama ve resmi belgelerde tahrifattan yargılanmasının önü açıldı.

İsrail’de İçişleri Bakanı için dava istemi İsrail polisi, yaptığı yazılı açıklamada İçişleri Bakanı Deri hakkında yolsuzluk ve kara para aklama gibi suçlardan dava açılmasını istedi.