masak

MASAK'tan yeni uygulama. e-tebligat gönderilecek kuruluşların sayısı arttı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) elektronik tebligat yapacağı kuruluşlar arasına, tasarruf finansman şirketleri ile ödeme ve elektronik para kuruluşları da eklendi.

MASAK, 10 milyar liralık yasa dışı bahis organizasyonunu deşifre etti Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2 bin kişinin dahil olduğu yasa dışı bahis organizasyonunu deşifre etti. Organizasyonun yönettiği paranın büyüklüğünün ise 10 milyar lirayı aştığı anlaşıldı.

IŞİD'ın ekonomik-mali alan yapılanmasına operasyon Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, terör örgütü IŞİD'in ekonomik-mali alan yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Türkiye kara para aklama cennetine döndü. MASAK'ın verilerinde ortaya çıktı MASAK verileri, kara paranın aklanması ile mücadelede gösterilen yetersizliği ortaya koydu. Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü tarafından kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda Ekim 2021’de Gri Liste’ye alınmıştı.

MASAK açıkladı. Gri listeden kara tabloya Türkiye’yi gri listeye sokan kara paranın aklanmasıyla mücadelede gösterilen zafiyet, MASAK’ın verilerine de yansıdı. MASAK’a 2022 yılında yapılan bildirimlerin 2018 yılına oranla yüzde 79 artarak 439 bin 815’e ulaştığı ortaya çıktı.

"Forex yatırımı" vaadi ve 'oltalama' yöntemiyle vurguna MASAK engeli Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), vatandaşları "forex yatırımı" vaadi ve "oltalama" yöntemiyle yaklaşık 19 milyar lira dolandırdıkları değerlendirilen "şebeke"yi ortaya çıkardı.

MASAK'a geçen yıl 14 bini aşkın ihbar geldi Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) geçen yıl terör ve terörizmin finansmanı, aklama veya öncül suçlar başta olmak üzere çeşitli konularda 14 bin 493 ihbar ya da araştırma talebi geldi.

MASAK depremzedeler için kimlik tespiti koşullarını esnetti Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) deprem felaketinin yaşandığı 10 ilde bankaların depremzedelere yönelik kimlik tespiti işlemlerinde esneklik getirdi.

Korkmaz Karaca sessizliğini bozdu. Ünsal Ban'ın MASAK raporundan dev para transferi çıkmıştı AKP’li Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban’ın kasası olarak bilinen şoförü Ahmet Karakaş’ın hesabından, Sedat Peker’in iddialarının ardından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğinden istifa etmek zorunda kalan Korkmaz Karaca'ya yaklaşık 2 milyon lira gönderildiği öne sürüldü. Karaca, söz konusu iddialarla ilgili "Haram yemedim" dedi.

Ünsal Ban’ın milyoner kasası olan şoförü TBMM’de işe alınmış Zehra Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban’ın “kasası” olduğu iddia edilen şoför Ahmet Karakaş’ın, TBMM’de “büro memuru” sıfatıyla işe alındığı ortaya çıktı. Karakaş’ın, nakit giriş çıkışları ve para transferlerinin toplamı 1.2 milyar lirayı aşıyor.

MASAK'tan 'parasal sınır' düzenlemesi Suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve doğruluğunu teyit konularında sorumlu tutulacak parasal alt sınır 185 bin liraya çıkarıldı.

Bakan Bozdağ'dan ‘Sezgin Baran Korkmaz’ sorusuna kaçamak yanıt: Yetki ve görevimi aşan konular Adalet Bakanı Bozdağ, Meclis'te CHP'li Engin Özkoç’un, “Bakanlığınız Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışına alet oldu mu, olmadı mı?” sorusuna yanıt verdi. Bozdağ, "Benim yetki ve görevimi aşan konular. Bu yargının görevi." diye konuştu.

MASAK'tan flaş FTX kararı. Hakkında soruşturma başlatıldı MASAK’ın inceleme başlattığı FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.

Kripto para işleme platformu FTX hakkında inceleme başlatıldı Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) kripto para işlem platformu FTX'in ilişkili olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme başlattığını söyledi

Ertuğrul Özkök'ten Sedat Peker'e yanıt geldi: Sadece Aydın Doğan'dan prim aldım Suç örgütü lderi Sedat Peker'in Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'den para aldığını iddia ettiği Ertuğrul Özkök, "Hayatımda sadece patronum Aydın Doğan’dan prim aldım" dedi.

Yasa hazırlanıyor hiçbir iş yapmayan Milli Piyango idaresine para aktarılacak AKP, Meclis tatile girmeden önce yeni bir torba teklifi Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor.Kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı 60 milyar liradan 100 milyara çıkarılırken, Milli Piyango İdaresi’ne yönelik düzenleme dikkat çekti.Milli Piyango İdaresinin giderlerinin karşılanması için Türkiye Varlık Fonuna aktarılan kaynağın yüzde 8’inin Milli Piyango İdaresine aktarılacak olması. Şans oyunlarının SİSAL’a devredilmesinin ardandan Milli Piyango’nun sadece denetleme yetkisi bulunuyor.

Hande Fırat’ın eşinden ‘Ukrayna’ açıklaması: FETÖ’cü terör örgütü bitmedi uykuya yattı Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın eşi Murat Özvardar, Ukrayna devletini dolandırdığı iddialarıyla ilgili uzun bir açıklama yaptı.

İtalya'daki büyük vurgunun izi Türkiye'de bulundu İtalya Posta Teşkilatı'nın (Poste Italiane) sistemine giren kişilerin 5 milyon 90 bin euro parayı yurt dışına aktardığı bildirildi. Paranın yaklaşık 2.5 milyon euro kadarının Türkiye'de olduğu ortaya çıktı.

Sanal kumar oynayan 50 bin kişiye rekor ceza Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından Kayseri’deki banka şubelerinde açılan hesaplara sanal kumar için para yatıran ve sanal kumar oynayan yaklaşık 50 bin kişiye ceza kesildi.

Türk kripto borsalarına ceza yağdı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ülkemizde faaliyet gösteren Türk kripto para borsalarına 19 milyon TL idari para cezası kesildi.

MASAK IŞİD’in Türkiye’deki finans ayağını ortaya çıkardı. Kimlere Türk Vatandaşlığı verildi MASAK’ın IŞİD raporuna göre, örgütün Lübnan'dan satın aldığı patlayıcı fitillerinin parasının Türkiye’de kuyumcular üzerinden toplanan paralarla ödendiği ortaya çıktı.

Altı muhalefet partisinin ‘sistem’ çalışması tamamlandı Altı muhalefet partisinin ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışmalarında sona gelindi. Metin, son olarak genel başkanlara sunulacak.

Döviz bozduran vatandaşta fişlenme korkusu oluştu Geçen haftalarda döviz bürolarına yönelik çıkarılan tebliğin yarattığı sıkıntılara ilişkin konuşan Yetkili Döviz Müesseseleri Yöneticileri Derneği Başkanı Mustafa Ünver, insanlarda “Fişlenme” korkusu oluştuğunu söyledi.

Nusret'e 'kazık hesap' tepkisi Kendine has tarzıyla tanınan Nusret Gökçe'nin Londra'nın merkezinde açtığı yeni restoranındaki fiyatlar tepkileri çekti.

Erdoğan'ı sorguladı denen 115 MASAK çalışanı hasıraltı edildi MASAK'ın eski çalışanı 115 kişiye ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorguladığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

MASAK dosyası nasıl kapandı Berat Albayrak döneminde gözaltına alınan 115 eski MASAK çalışanı hakkındaki iddianame iade edildi. Savcılık, Albayrak’ın yerine getirilen Lütfi Elvan’dan soruşturma izni istedi. Elvan soruşturma izni vermedi.

Resmi Gazete’de yayımlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı genelgeyle Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadelede ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2021-2025)" hazırlandığını duyurdu.

Vebitcoin'de paraları böyle götürmüşler. Hesapları müşterinin gözü önünde boşaltmışlar Kripto para piyasasında dolandırıcılıkla gündeme gelen Vebitcoin'in, müşterilerinin hesaplarını 1 ay öncesinden bloke ettiği ve yurt dışına milyarlarca liralık kripto para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

MASAK Vebitcoin hesaplarına bloke koydu MASAK, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin hakkında inceleme başlatırken, banka hesaplarına bloke koydu.

MASAK Thodex’in hesaplarına el koydu Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in hesaplarına Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından el konulduğu açıklandı.

Akaryakıttaki oyun son buluyor. Hepsi kapatılacak Akaryakıt sektöründe fatura oyunu ile vergi kaçırmaya son veren yasal düzenleme geliyor. Bu yollara başvuranlar için yüksek cezalar ve kapatma kararı gibi yaptırımlar getirilecek. Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulması ve ardından yasalaşması bekleniyor.

Kredi kartı kullananlar dikkat. 1 Mayıs'tan itibaren yeni dönem başlıyor Nakit çekimi 500 lirayı, harcaması 1.250 lirayı geçmeyen kartlar için kimlik tespiti ve bilgi verme şartı kalktı. Limiti geçen kartlarda şüpheli durumlar MASAK'a bildirilecek. Düzenlemeler 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

Mansur Yavaş, Melih Gökçek için MASAK'a başvurdu: İhaleleri alanlar bakın kimler çıktı Ankara Büyükşehir Beledisi avukatları, daha önce belediyeden hafriyat ihalesi alan Osmanlıspor'un eski iki ortağının Beyaz TV'nin de hissedarı olduğu gerekçesiyle Mali Suçlar Araştırma Kurulu'na başvurdu.

Kritik kuruma FETÖ operasyonu: Erdoğan’ın kimlik numarasıyla sorgulama yapan 115 kişi gözaltında Ankara'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun 115 eski çalışanı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin gözaltı süresi, hakimlikçe 4 gün uzatıldı.

Bu tuzağa dikkat! 43 bin lira cezası var Yasa dışı bahis siteleri, cep telefonlarına gönderdikleri ‘bedava bonus’ reklamları ile gençleri tuzağa çekiyor. MASAK Başkanı Kurt uyardı: 43 bin liraya kadar cezası var. Kapınıza icra gelebilir.

Kara para aklama patladı! MASAK’a bildirilen kara para aklama ve terörün finansmanı şüphesi bulunan işlemlerde büyük artış yaşandı. Beş yıldaki artış yüzde 500’ü geçti. Artış daha çok bankacılık, elektronik para, döviz veya kıymetli maden/taş alım satımı işlemlerinde yaşandı.

MASAK Başkanı görevden alındı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli'nin yerine Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi.

MASAK 420 milyon liraya el koydu Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) illegal bahis ve kumar suçlarıyla mücadele kapsamında geçen yıl toplam tutarı yaklaşık 420 milyon lira olan 33 bin 852 işleme müdahale edildi.